Ancheta în cazul grupului Nordis a fost extinsă de procurori, care au inclus în urmărirea penală și infracțiunea de bancrută frauduloasă. Potrivit documentelor primite de la administratorul judiciar, fondurile companiei ar fi fost utilizate în interes personal de către familiile care dețineau controlul grupului, afectând atât clienții, cât și stabilitatea financiară a societății.
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au transferat din conturile Nordis peste 56 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit să fie folosiți pentru finalizarea proiectelor imobiliare contractate de cumpărători. În contabilitatea societății ar fi fost înregistrate, de asemenea, datorii fictive, pentru a ascunde lipsa fondurilor reale.
Aproximativ 1.000 de persoane au achitat în total 75 de milioane de euro pentru apartamente care nu au mai fost livrate. Mai multe unități au fost vândute către mai mulți clienți, iar majoritatea proiectelor imobiliare nu au fost finalizate. În unele cazuri, păgubiții au raportat probleme de sănătate asociate stresului financiar cauzat de situație.
Banii obținuți fraudulos ar fi fost utilizați pentru cheltuieli personale, inclusiv vacanțe și achiziții de bunuri de lux. În timpul procedurilor, Laura Vicol a invocat probleme medicale care ar fi necesitat o intervenție chirurgicală la inimă.
Alte companii controlate de Vladimir Ciorbă au intrat în faliment, lăsând angajații fără salarii și contribuțiile datorate statului. Statul român ar fi înregistrat un prejudiciu estimat la 115 milioane de lei, reprezentând taxe și contribuții sociale neplătite.
Potrivit ANAF, firma controlată de Maricel Păcuraru înregistrează datorii semnificative la bugetul de stat, incluzând 88,7 milioane lei la asigurările sociale, 2,1 milioane lei la șomaj și 34,1 milioane lei la sănătate.
DIICOT continuă ancheta, urmărind recuperarea prejudiciului și identificarea tuturor persoanelor responsabile din cadrul grupului Nordis, în vederea oferirii de claritate victimelor și prevenirii unor fraude similare.
