DNA și ANAF investighează posibile nereguli fiscale în domeniul transportului alternativ de persoane
Știri Juridice
DNA și ANAF investighează posibile nereguli fiscale în domeniul transportului alternativ de persoane
Luni, 15 decembrie 2025
Direcția Națională Anticorupție desfășoară, luni, o acțiune de amploare în județele Iași și Ilfov, în cadrul căreia sunt efectuate șase percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 24 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat oficial, cercetările sunt efectuate de procurorii DNA din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și privesc posibile fapte de evaziune fiscală comise în perioada 2022–2025 de mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activități de transport alternativ.
În acest dosar, perchezițiile au loc în șase locații din județele Iași și Ilfov, vizând atât domicilii ale unor persoane fizice, cât și sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale. Acțiunea este desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenții a Jandarmeriei și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.
DNA precizează că, în funcție de evoluția procedurilor, vor fi furnizate informații suplimentare la momentul oportun. Ancheta este în desfășurare, urmând să fie stabilite dimensiunea exactă a prejudiciului și responsabilitățile persoanelor și entităților implicate.
Cauza se înscrie în contextul intensificării controalelor fiscale în sectorul transportului alternativ de persoane, demarate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. ANAF a anunțat că, începând cu luna septembrie, au fost inițiate verificări la nivel național în acest domeniu.
Conform datelor comunicate de ANAF, în urma controalelor au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 3,1 milioane de lei și a fost dispusă confiscarea a peste 82,6 milioane de lei, reprezentând încasări în numerar fără documente justificative. Verificările au vizat operatori cu risc fiscal ridicat, utilizând instrumente digitale precum E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice, precum și declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic informații către autoritățile fiscale.
În perioada septembrie–noiembrie, inspectorii antifraudă au identificat nereguli fiscale la 123 de firme, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 3.125.000 de lei, suspendată activitatea pentru 12.358 de autoturisme utilizate în transportul alternativ și confiscată suma de 82.642.327 de lei.
