Operațiune DIICOT de amploare: percheziții masive în România și Monaco într-un dosar de criminalitate organizată. Ioana Băsescu, pusă sub acuzare pentru sprijinerea unui grup infracțional

Marți, 3 februarie 2025, Știri Juridice –

Într-o acțiune de mare amploare desfășurată astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au avut loc atât pe teritoriul României (în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), cât și în Principatul Monaco, vizând un dosar penal ce implică multiple infracțiuni economice deosebit de grave.

Dosarul penal și natura infracțiunilor

Dosarul investighează o serie de infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate comise în formă continuată. Ancheta, care a început în 2018, a identificat 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt persoane juridice.

Procurorii DIICOT au constatat că trei dintre suspecți au format un grup infracțional organizat, structurat pe trei paliere, care a orchestrat un mecanism complex de fraudare. Acest mecanism a implicat promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de înșelarea clienților prin ante-contracte și contracte de vânzare-cumpărare fictive, delapidarea fondurilor societăților și evitarea plății taxelor către stat.

Schemă piramidală și spălare de bani

Liderii grupării au folosit mai multe metode ilegale pentru a delapida fondurile societăților, inclusiv transferuri către persoane fizice și juridice afiliate grupului infracțional, plăți pentru salarii și cheltuieli de lux. În mod special, sumele încasate din avansurile pentru apartamente, parcări și mobilier – în total peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro) – au fost delapidate rapid. O parte din acești bani au fost transferați în mod fictiv, folosindu-se documente care dădeau aparența legalității operațiunilor.

Fraudarea clienților și manipularea documentelor contabile

Între 2019 și 2024, suspecții au încasat sume considerabile de la clienți persoane fizice și juridice, promițând finalizarea unor ansambluri rezidențiale care nu au fost niciodată livrate conform contractelor inițiale. Au fost înregistrate situații de amânări nejustificate în semnarea contractelor, presiuni asupra clienților pentru a accepta noi termene și condiții dezavantajoase, și în unele cazuri, imobilele au fost vândute în mod repetat către alte persoane.

De asemenea, gruparea a manipulat documentele contabile ale societăților pentru a înregistra operațiuni fictive de achiziții, diminuând astfel baza impozabilă și deducând ilegal taxa pe valoare adăugată (TVA). Aceste practici au generat pagube considerabile pentru bugetul de stat și pentru clienți, în timp ce membrii grupării au obținut foloase materiale semnificative.

Acțiunea în desfășurare și protecția drepturilor legale

Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar operațiunea este susținută de jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Update-uri importante din cursul zilei:

UPDATE 13:36: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși cu jandarmii la DIICOT și urmează să fie audiați de procurori, conform surselor G4Media.
UPDATE 14:03: Notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns la DIICOT pentru audieri.
UPDATE 14:44: Emanuel Poștoacă, asociat în Nordis, s-a prezentat la sediul DIICOT.
UPDATE 14:53: Ioana Băsescu a plecat de la DIICOT, fiind pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, conform surselor G4Media. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă în cazul ei.