35 de percheziții în Capitală și în mai multe județe, într-un dosar de spălare a banilor și delapidare
Știri Juridice
35 de percheziții în Capitală și în mai multe județe, într-un dosar de spălare a banilor și delapidare
Joi, 23 octombrie 2025
Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a desfășurat joi, 23 octombrie 2025, un număr de 35 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile vizează un mecanism financiar prin care ar fi fost spălați aproximativ 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat.
Conform datelor preliminare, fondurile ar fi fost transferate succesiv printr-un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, pentru a ascunde originea acestora. În aceeași zi, sumele ar fi fost direcționate, prin mai multe operațiuni rapide, către două firme, iar ulterior — prin contracte fictive — o parte semnificativă ar fi ajuns în contul personal al administratorului societății beneficiare a creditului.
De asemenea, prima dintre firmele implicate ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile, în valoare de peste 85,5 milioane de lei, obținute prin programe de finanțare publică. Ancheta urmărește stabilirea modului de utilizare a acestor fonduri și verificarea dacă investițiile declarate au fost efectiv realizate.
Scopul presupusei scheme financiare ar fi fost fragmentarea și disimularea provenienței banilor, prin intermediul unor contracte și transferuri succesive, urmate de retrageri în numerar.
Operațiunea a implicat participarea polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice ale sectoarelor 1–6 și a structurilor teritoriale din mai multe județe. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, acte bancare, echipamente electronice și alte probe relevante. Mai multe persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea rolului lor în cadrul tranzacțiilor investigate.
Investigația este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.
