Percheziții DNA în Argeș într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro

Luni, 28 iulie 2025

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești desfășoară cercetări într-un dosar penal care vizează suspiciuni de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, presupus comise în perioada 2022–2024, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la peste 9 milioane de euro, iar suma totală implicată este de aproximativ 46,5 milioane de lei.

În acest context, luni, 28 iulie 2025, au avut loc nouă percheziții domiciliare în județul Argeș, dintre care șase la sediile unor firme și trei la domiciliile unor persoane fizice. Activitățile comerciale implicate în dosar includ transporturi, produse alimentare și achiziții intracomunitare. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în cauză sunt vizate 12 persoane fizice și trei persoane juridice.