La data de 29 iulie 2025, Tribunalul Argeș a dispus arestul la domiciliu față de inculpații M.M.M. și D.S., precum și măsura controlului judiciar față de inculpata B.A.I.
Anterior, la data de 28 iulie 2025, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești a anunțat dispunerea începerii urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 29 iulie 2025, a următoarelor persoane:
-
M.M.M., asociat și administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunilor de stabilire cu rea-credință a obligațiilor fiscale, având ca efect obținerea nelegală de rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat, precum și pentru spălare a banilor;
-
D.S., administrator al SC Big Frigo Trading SRL și al altor firme, pentru fapte similare;
-
B.A.I., asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru stabilire cu rea-credință a obligațiilor fiscale și complicitate la astfel de fapte.
Aceștia au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
Totodată, procurorii au dispus:
-
Punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând cu 29 iulie 2025 față de:
-
M.M., asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru complicitate la stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale și spălare de bani, în formă continuată;
-
P.A.I. și S.T., asociați și administratori ai unor firme, pentru săvârșirea de infracțiuni de natură fiscală și complicitate la acestea, în formă continuată.
-
Continuarea urmăririi penale față de nouă suspecți, persoane fizice și juridice: B.M., S.N., F.C.M., A.A.D., C.P.R., M.L.C., SC Big Frigo Trading SRL, SC DMT Euro Services SRL și SC AS Hemi Group SRL, pentru fapte similare.
Investigațiile vizează posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, derulate în perioada 2022–2024. Potrivit anchetei, prin simularea de achiziții și livrări fictive de echipamente frigorifice, transporturi și intermedieri comerciale, mai multe societăți comerciale ar fi obținut rambursări nejustificate de TVA în valoare totală de 46.502.856 lei.
Din această sumă:
-
34.680.606 lei au fost restituite în conturi bancare,
-
11.822.250 lei au reprezentat compensări în baza deconturilor de TVA,
-
iar 8.389.975 lei reprezintă sume a căror rambursare a fost blocată.
Ancheta mai reține că, în perioada 2023–2024, inculpații M.M. și M.M.M. ar fi disimulat proveniența a 33.719.695,52 lei prin simularea unor tranzacții între firmele implicate, în scopul reintroducerii sumelor în circuitul economic aparent legal. Ulterior, peste 10 milioane de lei ar fi fost retrași sau transferați sub diferite forme către inculpați.
Pe durata controlului judiciar, inculpații au obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, de a nu părăsi țara fără aprobare și de a nu comunica cu persoanele indicate în ordonanță. Încălcarea acestor obligații poate duce la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Calitatea procesuală le-a fost adusă la cunoștință celor nouă suspecți și celor șase inculpați, conform prevederilor Codului de procedură penală.
Ancheta este în desfășurare și vizează și alte persoane fizice și juridice. Activitățile procedurale beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Direcției de Operațiuni Speciale a IGPR și Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.
Se reiterează că punerea în mișcare a acțiunii penale și efectuarea urmăririi penale sunt etape preliminare, care nu afectează prezumția de nevinovăție.
Comunicatul este emis în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 197/2019.
