Dosar de evaziune fiscală de 90 milioane lei: funcționară ANAF din Iași plasată sub control judiciar
Știri Juridice
Dosar de evaziune fiscală de 90 milioane lei: funcționară ANAF din Iași plasată sub control judiciar
Vineri, 5 septembrie 2025
O funcționară a ANAF Iași, vizată în dosarul de evaziune fiscală „Automobile Leasing”, a fost plasată sub control judiciar în noaptea de miercuri spre joi. Procurorii DNA suspectează implicarea acesteia în sprijinirea unor afaceriști care importau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană pentru revânzare în România. Încă o persoană a fost plasată sub control judiciar, iar doi oameni de afaceri – din Arad și Vaslui – au fost reținuți pentru 24 de ore, după audieri prelungite. Ancheta este în curs, iar procurorii anunță că urmează și alte măsuri.
Dosarul vizează o rețea de firme care ar fi importat autoturisme rulate, eludând plata TVA. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 90 de milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro). Mecanismul presupus ar fi implicat subevaluarea tranzacțiilor și utilizarea unor firme intermediare, unele înregistrate pe numele unor persoane interpuse, pentru a ascunde beneficiarii reali.
Potrivit surselor judiciare, doi inspectori ANAF sunt investigați în acest caz, fiind suspectați că ar fi oferit sprijin logistic și administrativ patronilor firmelor vizate. În ceea ce privește funcționara ANAF din Iași, aflată sub control judiciar, anchetatorii suspectează implicarea acesteia în verificarea documentelor fiscale și posibilă furnizare de informații confidențiale sau facilitarea validării unor acte necesare tranzacțiilor investigate.
Miercuri, DNA a efectuat 47 de percheziții în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, vizând sedii de firme, locuințe și o instituție publică. Scopul a fost colectarea de documente și probe financiare pentru clarificarea circuitului banilor și a mecanismelor de evitare a plății TVA.
La acțiuni au participat și inspectori ANAF, care au oferit expertiză tehnică privind documentele contabile ridicate. Reprezentanții instituției au precizat că ANAF colaborează cu procurorii anticorupție și că vor fi dispuse măsuri administrative interne dacă se confirmă implicarea unor angajați.
Informațiile neoficiale indică faptul că dosarul vizează firma Automobile Leasing, care ar fi intermediat importuri de autoturisme rulate din UE printr-o rețea de firme-fantomă. Vehiculele erau achiziționate la prețuri reale mai mari, dar erau înregistrate în documente la valori mai mici, reducând baza de calcul a taxelor. Ulterior, mașinile erau revândute pe piața internă, iar profiturile transferate prin conturi intermediare pentru a evita urmărirea fluxurilor financiare.
În ultimele 24 de ore, procurorii DNA au audiat mai multe zeci de persoane, inclusiv funcționari publici și reprezentanți ai firmelor implicate. Până acum, două persoane au fost reținute și alte două au fost plasate sub control judiciar. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii anunță că urmează noi măsuri.
