DNA trimite în judecată cinci administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Direcția Națională Anticorupție a trimis în judecată, în stare de libertate, cinci persoane care ar fi coordonat sau administrat în fapt societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălare a banilor. Prejudiciul estimat în cauză depășește 67 de milioane de lei.

Potrivit DNA, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi gestionat 14 societăți comerciale prin care ar fi evitat plata obligațiilor fiscale, atât prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate și neplata taxelor aferente (TVA, impozit pe venit, contribuții salariale), cât și prin utilizarea de contracte de comodat în locul contractelor individuale de muncă. Această practică ar fi permis colaborarea cu peste 1.000 de șoferi, care primeau venituri nete mai mari, în lipsa contribuțiilor salariale obligatorii.

Procurorii susțin că inculpații rețineau un comision de 8-12% din sumele virate de platformele de ride-sharing, iar restul era transferat șoferilor. Din aceste venituri, unii inculpați ar fi retras direct numerar și ar fi utilizat banii pentru achiziții imobiliare, bunuri de valoare și investiții în afaceri. Totodată, pentru a disimula originea fondurilor, ar fi realizat diverse operațiuni comerciale, inclusiv achiziționarea și vânzarea de autoturisme.

În plus, ancheta vizează remiterea unor sume de bani către angajați ai unei platforme de ride-sharing, pentru facilitarea înregistrării șoferilor sau deblocarea conturilor acestora. În paralel, două persoane din cadrul platformei au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru luare de mită, respectiv favorizarea făptuitorului, fiind deja condamnate de Tribunalul București la pedepse cu suspendare sau amendă penală.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.