Autoritățile statului încearcă să afle unde au dispărut peste 200.000 de euro din conturile Cameliei Bogdan
Autoritățile statului încearcă să afle unde au dispărut peste 200.000 de euro din conturile Cameliei Bogdan
Vineri, 23 octombrie 2020, Știri Juridice –
Declarațiile de avere ale Cameliei Bogdan devin din ce în ce mai interesante, de la an la an. Acestea au intrat prima dată în atenția publică după ce Grupul de Investigații Politice a sesizat ANAF privind existența unui depozit de 200.000 de euro constituit de Camelia Bogdan, deși veniturile sale nu justificau această sumă.
Ulterior, în aprilie 2020, ANAF anunța că declanșează analiza de risc.
„În ceea ce privește sesizarea dumneavoastră, vă comunicam faptul ca aceasta a fost soluționată favorabil, astfel [ca] persoana fizică va fi supusă analizei de risc, iar în situația in care se va constata ca aceasta prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, va fi introdusă în lista persoanelor care prezintă risc de neconformare”, a transmis ANAF către GIP.
Discrepanțele dintre veniturile judecătorului și declarațiile de avere ridică mari semne de întrebare, existând suspiciuni de neconformare la declararea veniturilor impozabile, fals în declarații sau, posibil, spălare de bani.
Conform declarațiilor înregistrate oficial pe site-ul CSM, în 2017, Camelia Bogdan avea conturi și depozite de circa 60.000 Euro și acordase un împrumut de 5.000 Euro. Veniturile totale ale Cameliei Bogdan în 2017 au fost de circa 20.000 Euro. Așadar, dacă judecătoarea Bogdan nu ar fi cheltuit niciun ban în tot anul 2017 ar fi putut strânge circa 85.000 Euro.
Cu toate acestea, în iunie 2018, în conturile Cameliei Bogdan se strânseseră, în total, circa 305.000 Euro. Cea mai mare parte a diferenței dintre banii declarați de Camelia Bogdan în 2018 și activele financiare și veniturile sale anterioare o constituie depozitul de 200.000 Euro creat la începutul lui 2018 și care a dispărut din declarația de avere din 2020.
În total, nouă conturi bancare au fost lichidate, banii din aceste depozite însumând aproximativ 245.000 de euro.
Declarația de avere depusă în iunie 2020 aduce cu sine noi date surprinzătoare. Din cele declarate de Camelia Bogdan reiese că judecătoare nu deține terenuri, case, mașini sau alte bunuri. În schimb, Bogdan a notat că are mai multe conturi: „aproximativ 167 lei”, „aproximativ 9 USD”, „aproximativ 10 EUR”, „aproximativ 225 LEI”, „500 lei”, 10 „GBP” Dar și un cont în SUA de „aproximativ 3000 USD”.
La rubrica venituri anuale se precizează că Bogdan a încasat „aproximativ 0 LEI”, ca judecător la Curtea de Apel București și „aproximativ 0 LEI” ca judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș. În dreptul ambelor venituri e notat explicația „nu s-a comunicat fișa fiscală”. Declarația de avere este datată 19.06.2020, cu peste patru luni în urmă și nu a mai fost actualizată.
