Percheziții ale DIICOT în București, într-un dosar internațional de evaziune fiscală și spălare de bani coordonat cu Germania și Austria

Vineri, 20 martie 2026

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat vineri două percheziții în București, la solicitarea autorităților din Germania, într-un dosar care vizează administratori ai unor firme de construcții suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi obținut sume importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, iar ulterior ar fi încercat să ascundă proveniența fondurilor prin tranzacții financiare succesive, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în metale prețioase.

Procurorii precizează că acțiunile din România s-au desfășurat simultan cu operațiuni similare în Germania și Austria. În urma perchezițiilor realizate în cele trei state, au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro, sume de bani în numerar și mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.

De asemenea, patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, sunt vizați de mandate de arestare preventivă pentru infracțiuni de reținere și neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani. La operațiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.