Rețea de contrabandă cu bijuterii și produse contrafăcute, destructurată în vestul țării: percheziții în trei județe și zeci de persoane audiate

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, în colaborare cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat miercuri 58 de percheziții domiciliare în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani și divulgarea de informații confidențiale.

Ancheta privește o rețea de peste 30 de persoane, coordonată de un cetățean străin, care ar fi introdus în România bijuterii și alte bunuri provenite din Turcia, o parte dintre acestea fiind contrafăcute. Produsele ar fi fost comercializate prin societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără înregistrarea operațiunilor în contabilitate și fără plata obligațiilor fiscale.

Pentru disimularea provenienței sumelor obținute ilegal, ar fi fost efectuate tranzacții fictive, creditări nejustificate și achiziții de bunuri imobile de valoare ridicată, înregistrate pe numele unor persoane apropiate.

Conform datelor din anchetă, gruparea ar fi avut o structură ierarhică pe cinci niveluri, incluzând liderii, persoane din cercul apropiat acestora, foști și actuali funcționari publici, precum și angajați din instituții cu atribuții de control financiar, protecția consumatorilor sau din domeniul bancar.

Anchetatorii susțin că liderul rețelei ar fi beneficiat de protecție din partea unor polițiști activi și foști angajați ai IPJ Timiș, care l-ar fi avertizat cu privire la acțiunile de control planificate. De asemenea, funcționari publici ar fi fost recompensați prin oferirea de bijuterii din aur sau prin acoperirea cheltuielilor unor evenimente private, în schimbul furnizării de informații și al asigurării protecției activităților ilegale.

În cadrul operațiunii, au fost emise peste 30 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.