Percheziții într-un dosar de înșelăciune imobiliară și spălare de bani. Prejudiciu estimat la 16 milioane de lei

Joi, 13 joi 2026

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiști specializați în investigarea criminalității economice, au efectuat, la 12 august 2026, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Dintre cele 19 percheziții, 14 au avut loc în București, două în județul Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova. Acțiunile au vizat domiciliile unor administratori de societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale unor companii și instituții financiare nebancare. Totodată, au fost efectuate verificări la o instituție și la patru birouri notariale, pentru obținerea unor documente relevante în anchetă.

Potrivit Parchetului General, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, deși lucrările nu ar fi fost finalizate. În anumite situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor.

Anchetatorii verifică și circuitul sumelor încasate ca avansuri. Există suspiciunea că banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale, despre care procurorii susțin că ar fi fost controlate de aceleași persoane, iar ulterior ar fi fost retrași în numerar.

Prejudiciul estimat în această etapă a anchetei este de aproximativ 16 milioane de lei. Procurorii precizează că eventualele măsuri procesuale vor fi dispuse în funcție de probele administrate și de rezultatul cercetărilor.