Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, ca urmare a înregistrării a aproximativ 300 de plângeri noi depuse de investitori. Prejudiciul total estimat în cauză ajunge la 75 de milioane de euro, iar administratorii grupului sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Extinderea urmăririi penale vizează două dintre companiile principale ale grupului: Nordis Management și Nordis Mamaia, fiind investigate acte materiale noi identificate în cursul anchetei, distincte de faptele analizate anterior. Potrivit DIICOT, plângerile recente se referă la sume plătite de investitori pentru apartamente și camere de hotel care nu au fost construite sau livrate, cauzând un prejudiciu estimat la 35,8 milioane de euro.
În total, ancheta include aproximativ 700 de plângeri și 850 de persoane vătămate, cu un prejudiciu cumulativ de 75 de milioane de euro.
Conform anchetei, grupul Nordis a încheiat contracte de vânzare-cumpărare sau de rezervare pentru unități locative și hoteliere aflate doar în stadiu de proiect. Investitorii achitau avansuri semnificative, în baza promisiunii că lucrările vor fi finalizate în 12–24 de luni. În practică, însă, construcțiile nu au fost demarate, iar unele proiecte au fost suspendate sau blocate din cauza lipsei finanțării sau a litigiilor dintre dezvoltator și subcontractori.
DIICOT investighează faptele sub suspiciunea unei înșelăciuni sistematice, care ar fi vizat sute de investitori din România și din străinătate. Potrivit anchetei, administratorii ar fi indus în eroare clienții prin prezentarea de documente și planuri neconforme cu realitatea, promițând randamente și termene de livrare imposibil de respectat. Sursele judiciare indică faptul că unii membri ai conducerii Nordis ar fi continuat să încheie contracte de vânzare chiar după ce erau conștienți că lucrările nu pot fi finalizate.
